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华盛顿特区报税员诈骗,涉及提交虚假所得税申报表


华盛顿特区报税员诈骗虚假报税被判刑

诈骗涉及提交虚假所得税申报表因实施税收计划被判处 14 个月监禁

华盛顿 – 华盛顿特区 49 岁的 Yohanness Ayechew 今天因协助和协助提交虚假纳税申报表并给国税局造成至少 250,000 美元的损失而被判入狱 14 个月。

判决是由美国检察官马修 M. 格雷夫斯 (Matthew M. Graves) 和华盛顿外地办事处美国国税局刑事调查特别探员达雷尔 J. 沃尔登 (Darrell J. Waldon) 宣布的。

Ayechew 于 2021 年 8 月在美国哥伦比亚特区地方法院认罪。他被尊敬的约翰·D·贝茨(John D. Bates)判刑。法官还命令他向 IRS 支付赔偿金以及 10,000 美元的罚款。

根据法庭文件,Ayechew 是弗吉尼亚州的一名注册会计师,自 2011 年以来与商业伙伴 Endalkachew Asfaw 在哥伦比亚特区经营 Endalk and Yohannes Associated, LP。 从 2016 年到 2019 年,Ayechew 和 Asfaw 准备了大约 10,000 份纳税申报表.

根据法庭文件,Ayechew 在知情的情况下代表其客户协助并协助准备了 2014 年至 2017 年的虚假所得税申报表。Ayechew 通过故意夸大其客户的 Schedule A 扣除额中未报销的员工业务费用来做到这一点,包括制服和未报销的里程费用。作为认罪的一部分,Ayechew 还承认制造了欺诈性的附表 C 费用,并为他的客户无权要求的个人扣除了豁免。Ayechew 承认制造这些物品是为了为他的客户产生更大的退税。

作为其抗辩的一部分,Ayechew 承认他提交了虚假的纳税申报表,导致美国政府的税收总损失超过 250,000 美元。

弗吉尼亚州亚历山大市 38 岁的 Asfaw 也于 2021 年 8 月认罪。 Bates 法官今天判处 Asfaw 三年缓刑,其中一年用于家庭拘留。他还被命令向美国国税局支付赔偿金。

在宣布判决时,美国检察官格雷夫斯和负责沃尔登的特别探员赞扬了华盛顿外勤办公室 IRS 刑事调查局调查此案的工作。他们还感谢美国检察官办公室处理此案的人员所做的工作,包括起诉此事的律师助理专家 Mariela Andrade 和助理美国检察官 Leslie A. Goemaat。

来源于:美国华盛顿特区司法部


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