美国八屋会计事务所

小心税务欺诈、提供虚假文件和伪造罪


在美国对税务欺诈的指控案件实例:

  1. 代表企业主提交了营业税申报表。但是,低估了销售额或报告了零销售额,让客户的营业税收入缩水了。他被禁止从事报税一年。
  2. 没有注册,他不是官方认可的从业人员,却以低廉收费帮人报税。他不在报税表格上签名,而是以报税人“自己报税”的名义提交。也就是华人社区俗称的“幽灵”退税填表人。
  3. 屡次不交公司税,因涉嫌在2015年个人所得税申报表上提供虚假信息,而要求退税近7000美元,被指控犯有三级盗窃罪。
  4. 在2015年至2016年期间代表客户提交了纳税申报表,其中他错误地声称给慈善机构的礼物按分项扣减额(itemized deductions)近50%扣减。被禁止从事报税一年。
  5. 涉嫌为顾客填写非纽约市的假地址,协助客户逃税近4475美元,被检方以税务诈欺、伪造文件、企图重窃与伪造罪提告。
  6. 提交伪造签名的2017年和2018年纳税申报表。
  7. 因提交虚假的报税表试图欺诈而被捕。他们被控犯有刑事税务欺诈罪、提供虚假文件、未遂小型偷窃,共谋和伪造罪。

按规定,提供任何商业服务的报税员,需要在提交报税表之前在纽约州注册。不是官方认可的从业人员可能会受到严厉的罚款或其它行政处罚。纽约州税务和金融局长施密特(Michael Schmidt)表示,其调查人员将使用各种方法和分析系统来发现这些不合格的退税填表人并追究他们的责任。


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