什么是美国MSB牌照？

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，属于注册许可证。

主要监管对象是金钱服务相关的业务与公司。如：数字货币交易，虚拟货币的交易，ICO发行，外汇兑换， 国际汇款，其他金融类业务

从事相关业务的公司，必须申请 MSB 牌照，才能合法地运营。

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美国msb牌照查询

您可以通过登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息，查询MSB注册人信息：https://www.fincen.gov/msb-registrant-search

MSB牌照所需提交的材料

• 美国公司基本资料料，包括公司税号；
• 美国公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股东最好有美国SSN）；
• 美国办公室地址；
• 服务类型，参考MSB服务类型列表；
• 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表；
• 提供银行行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）；
• 合规专员联系方式；
• 分支机构（如果有运营网点）

上述材料，如果客户没有提前准备，八屋会计事务所可以额外收费为客户安排。

MSB牌照申请工作包括

• 1. MSB牌照的金融业务方案设计；
• 2. 准备与撰写申请材料；
• 3. 向美国财政部递交MSB牌照的申请；
• 4. 申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题；
• 5. 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement；
• 6. 办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。

八屋会计事务所可以为您办理上述所有MSB申请步骤，您只需要将材料交给我们，我们即可帮您快速办理牌照申请。