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美国MSB牌照申请,美国msb牌照查询


什么是美国MSB牌照?

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,属于注册许可证。

主要监管对象是金钱服务相关的业务与公司。如:数字货币交易,虚拟货币的交易,ICO发行,外汇兑换, 国际汇款,其他金融类业务

从事相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。

美国 MSB 牌照申请全流程指南!

图片来源于网络

美国msb牌照查询

您可以通过登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息,查询MSB注册人信息:https://www.fincen.gov/msb-registrant-search

MSB牌照所需提交的材料

  • 美国公司基本资料料,包括公司税号;
  • 美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN);
  • 美国办公室地址;
  • 服务类型,参考MSB服务类型列表;
  • 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表;
  • 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址);
  • 合规专员联系方式;
  • 分支机构(如果有运营网点)

上述材料,如果客户没有提前准备,八屋会计事务所可以额外收费为客户安排。

MSB牌照申请工作包括

  • 1. MSB牌照的金融业务方案设计;
  • 2. 准备与撰写申请材料;
  • 3. 向美国财政部递交MSB牌照的申请;
  • 4. 申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题;
  • 5. 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement;
  • 6. 办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。

八屋会计事务所可以为您办理上述所有MSB申请步骤,您只需要将材料交给我们,我们即可帮您快速办理牌照申请。


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